MASAK raporunda, 3 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetleri üzerinden haksız kazanç elde ettiği ve bu gelirleri farklı yöntemlerle akladığı yönünde tespitlere yer verildi. Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul merkezli olarak eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 3 milyon TL’yi aşan nakit para ele geçirilirken, şüphelilere ait banka hesaplarında bulunan yaklaşık 3 milyar TL’ye el konuldu. Soruşturma çerçevesinde, şirket yönetiminde yer alan üç yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler arasında, HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş.’nin sahibi olan Elazığlı iş insanı Burak Soylu’nun da bulunduğu öğrenildi. Diğer şüphelilerin ise Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav olduğu açıklandı.
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, şüphelilerin şirket hesapları üzerinden kaynağı belirsiz yüksek tutarlarda para transferleri gerçekleştirdiği, bu paraların üçüncü şahıslara ait hesaplar üzerinden çekilerek sisteme dahil edildiği iddia ediliyor. Söz konusu işlemlerin, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik olduğu değerlendiriliyor.
Yetkililer, soruşturmanın ülke genelinde yasa dışı bahis ve finansal suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bir parçası olduğunu belirtirken, dosya kapsamında yeni gözaltıların ve ek tedbirlerin gündeme gelebileceğini ifade etti.
Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği bildirildi.
